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可视化股权脉络梳理,企风控直接展示最终受益人

浏览:出处:未知2018-12-13 17:17

  商业关系错综复杂,赵薇的影视公司马云有掺一脚,目之所及的大型商超早先是独立的,如今都收归BAT名下,不查还真不知道呢。

  企风控的受益人穿透识别算法,过滤无用的信息,扒开层层迷雾,精准识别最终受益人。

  企风控平台受益所有人穿透识别算法是如何实现的?

  对目标企业进行股权关系层层遍历,逐层深入并判定受益所有人,穿透边界为自然人、政府机构、外国公司、理财投资产品。

  将公司股权层级及各层级实际占有的股权出资占比依次加权求总计算,筛选>=25%的自然人股东。

  如果穿透识别结果没有持股25%以上的自然人股东,依据《公司法》筛选企业的关键管理人员或法定代表人。如果该公司法定代表人是企业,不是自然人,则显示最终受益自然人为空,如果该公司在工商登记信息中无法定代表人,则显示最终受益自然人为空。

  示例:

穿透识别结果:

  受益人总持股比例值

  自然人A46%

  自然人B30%

  如果目标公司持股超过25%的既有单位,又有个人,企风控平台如何判定受益所有人?

  比如A公司的股东是B公司50%,张三25%,李四25%,这种情况首先判定张三和李四是受益所有人,因为B公司是持股的,所以就需要B公司有参与的任命文件或其他证明文件,表示B公司授权王五负责的,那王五就是第三个受益所有人。

  受益所有人识别结果还可以导出,受益所有人姓名,穿透识别总持股比例(%),持股方式,持股层级路径及股比,可导出Excel和PDF两种格式,作为受益所有人身份识别的依据,官网有免费体验,试试吧。

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